صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد

صدای فارس: به نقل از سازمان بورس ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی موجود در بازار هیچ‌گونه مجوز یا تاییدیه‌ای را به هیچ شرکت نرم‌افزاری ارائه نکرده بیان کرد: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیه‌ای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه افزود: تمامی نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه در صورت تمایل به تهیه و بهره‌برداری از سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی به منظور اجرای تکالیف و مقررات مبارزه با پول‌شویی باید به نکات مذکور توجه داشته باشند.

فرجی‌نیا در پایان گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری می‌توانند در صورت تمایل به طراحی سامانه در این حوزه درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای بررسی اولیه به مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.